Биткоин: расследования и происшествия

Преступления, аресты, мошеннические схемы и расследования.

• 15-09-2026Хакеры требуют от Revolut выкуп в 10 000 BTC
• 15-09-2026Россиянин тайком перепродал майнинговое оборудование, взятое у майнеров на время
• 14-09-2026Хакеры выпустили триллионы поддельных биткоинов, но после возврата 15 BTC из моста поставщики ликвидности остались без выплат
• 13-09-2026Revolut передал мошенникам историю биткоин-транзакций своих клиентов
• 12-09-2026Blockstream отказалась покрывать пропавшие из Liquid 598,5 BTC и пообещала подать на хакера в суд
• 12-09-2026В России женщина арендовала мастерскую под тайную майнинг-ферму мужа
• 11-09-2026Мужчину приговорили к 15 годам за похищение родителей человека, подозреваемого в краже биткоинов
• 11-09-2026В Мексике майнеры спрятали ферму на 300 устройств и тайно подключились к ГЭС
• 10-09-202622-летний признал вину в краже биткоинов на $263 млн
• 10-09-2026Братьям Чернышовым грозит суд за торговлю наркотиками за биткоин
• 08-09-2026Хакеры взломали базу данных правительства Берлина и требуют выкуп в биткоине
• 05-09-2026Инвестор потерял $2,1 млн из-за ссылки, которую выдал ChatGPT
• 04-09-2026Galaxy: взломщик Coldcard обменивает похищенные биткоины через THORChain
• 04-09-2026Минфин США указал почти на $13 млрд, связанных с зарубежным криптомошенничеством
• 03-09-2026Минюст США сообщил о конфискации $560 000 в криптовалюте, предназначенных для ХАМАС
• 03-09-2026Энергетики нашли в пустом здании майнинг-ферму из 110 устройств
• 02-09-2026Связанные с Lazarus кошельки продали биткоинов более чем на $30 млн на Hyperliquid
• 02-09-2026Семью обвинили в использовании льгот на электричество для майнинг-фермы
• 01-09-2026На рыбзаводе в России нашли скрытую майнинг-ферму и труп собаки
• 30-08-2026Хакеры Lazarus перевели биткоины на $19,4 млн
• 29-08-2026Ирландия перевела биткоины на $38 млн, связанные с утерянной удочкой наркоторговца
• 29-08-2026Главу Олимпийского комитета Польши арестовали по делу о криптобирже
• 28-08-2026Bithumb выиграла два иска из-за ошибочно зачисленных биткоинов — СМИ
• 27-08-2026По делу разработчика Tornado Cash назначили новую дату слушаний
• 27-08-2026Россиянин спрятал майнинг-ферму в постройке рядом с домом
• 26-08-2026Основателю фиктивного майнингового бизнеса грозит 280 лет тюрьмы
• 26-08-2026ZachXBT назвал организатора серии домашних ограблений инвесторов в криптовалюты
• 25-08-2026Глава рухнувшей криптовалютной биржи добивается смягчения приговора в обмен на показания о политиках
• 24-08-2026Семьи жертв 11 сентября подали иск на биткоины, которыми владеют США
• 22-08-2026США расширили дело о связанных с Ираном хакерах до 17 обвиняемых из-за выкупа у HBO в $6 млн в биткоине
• 22-08-2026Российский суд обязал предпринимателя выплатить 3 млн рублей за майнинг в гаражных боксах
• 21-08-2026Иранским хакерам предъявили обвинения по масштабному делу о кражах, включая выкуп в биткоине на $6 млн
• 21-08-2026Фишинговая кампания охватила 885 000 телефонных номеров ради кражи криптовалюты
• 20-08-2026Россиянина подозревают в краже почти 10 млн рублей в криптовалюте с холодного кошелька
• 20-08-2026Криптомошенники выдают себя за сервисы AML-проверки адресов
• 19-08-2026Охота на взломщика Coldcard: вор из первой волны может быть известен ФБР
• 19-08-2026Продавец «криптовалютных рекламных пакетов» предстанет перед судом по делу о финансовой пирамиде
• 18-08-2026Binance передала данные клиента российским властям
• 18-08-2026Chainalysis подала в суд на власти США из-за контракта ICE на $95 млн, доставшегося TRM Labs
• 15-08-2026Полиция нагрянула с обысками в московскую «Горбушку» по делу о криптообменниках
• 15-08-2026Сотрудник майнинговой компании намайнил 1 BTC на оборудовании работодателя
• 14-08-2026Россиянин спрятал 200 майнинговых установок в мастерских и частных домах
• 14-08-2026Неизвестный инвестор в криптовалюту потерял более $25 млн за 15 минут
• 12-08-2026ФСБ провела обыски в криптохабе в «Москва-Сити» по делу о крупном мошенничестве
• 12-08-2026CFTC обвинила Goliath Ventures в биткоин-мошенничестве на $400 млн
• 11-08-2026Athena Bitcoin согласилась на мировую на $4,5 млн, но истцы могут поделить меньше $3 млн
• 09-08-2026Bybit подала в суд на Северную Корею из-за взлома на $1,5 млрд
• 08-08-2026ФСБ задержала сотрудников криптообменника в деловом центре «Москва-Сити»
• 07-08-2026Четверо россиян спрятали в гаражах девять работающих майнинг-ферм
• 04-08-2026Охотник за шпионами из ФБР украл криптовалюту на $1 млн у собственной цели — заявили прокуроры
• 04-08-2026Двоих мужчин признали виновными в пытках криптомиллионеров ради выкупа
• 03-08-2026Coinkite грозит коллективный иск: баг кошелька Coldcard стоил пользователям более 1 300 BTC
• 03-08-2026Взломщику Coldcard прямо в блокчейне нагло предложили отмыть биткоины
• 02-08-2026Ущерб от кражи с Coldcard вырос до $88 млн: депозиты на биржах подскочили, а старые биткоины пришли в движение
• 02-08-2026Полиция провела обыски у криптообменников в башне «Москва-Сити»
• 01-08-2026Российский предприниматель построил сеть из девяти подпольных криптоферм
• 31-07-2026Мошенники выдают себя за китайскую деловую газету и вымогают выкуп в биткоине
• 30-07-2026Основателя BitRiver отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей
• 29-07-2026SEC Таиланда обвинила руководителей Bitkub в сокрытии от регуляторов убытков на $50 млн от взлома
• 29-07-2026Российский предприниматель устроил подпольную майнинг-ферму в контейнере
• 28-07-2026В иске утверждают, что BitMEX через заморозку серверов и внутреннюю торговлю забрал 622 биткоина перед сентябрьским закрытием
• 28-07-2026Инвесторы в биткоин подали в суд на Apple из-за поддельного приложения Sparrow Wallet для iPhone
• 26-07-2026Регулятор Таиланда обвинил Bitkub в искажении отчётности об убытках клиентов
• 26-07-2026Северокорейские хакеры взломали собственный центробанк и вывели средства через криптовалюту
• 25-07-2026Закрывающейся BitMEX предъявили иск с требованием вернуть 622 биткоина
• 23-07-2026Раскрыта схема кражи криптовалют через Steam
• 23-07-2026Сооснователей Celsius обязали выплатить $16,5 млн
• 22-07-2026Регулятор США обвинил Mining Automatic в мошенничестве на $22 млн
• 22-07-2026Близнецы Уинклвосс дали $10 млн супер-ПАК Трампа через 23 дня после того, как CFTC присоединилась к ходатайству Gemini об освобождении
• 21-07-2026Мужчина спрятал майнинг-ферму в подвале — уже во второй раз
• 18-07-2026Трое мужчин выдавали себя за полицию, чтобы похитить $5,4 млн в криптовалюте
• 18-07-2026Россиянка перевела более 9 млн рублей фейковым «криптоэкспертам»
• 17-07-2026Сенат единогласно проголосовал, что Сэм Бэнкман-Фрид никогда не должен получить помилование
• 16-07-2026Трейдеры увели $8,2 млн с пятиминутных ставок на биткоин в Polymarket
• 16-07-2026Зарегистрированная в Британии криптобиржа EXMO закрывается
• 14-07-2026Суд обязал Coinbase возместить ущерб пользователю из Сан-Паулу за взлом некастодиального кошелька
• 12-07-2026Bitcoin Policy Institute противостоит захвату кошельков на $293 млрд перед судом по делу Noah Doe
• 11-07-2026Спор о биткоинах Сатоши на $293 млрд стал ещё запутаннее
• 10-07-2026Биткоин-банкоматы становятся последней остановкой в мошеннической схеме на $11 млрд в США
• 09-07-2026Россиянина обвинили в краже электроэнергии на 475 млн рублей для криптофермы
• 09-07-2026Трейдеры подали в суд на Polymarket из-за спора о биткоинах Strategy
• 08-07-2026Digital Chamber в amicus brief призвала отклонить иск в Нью-Йорке о 39 069 биткоин-кошельках
• 07-07-2026Спящий почти 15 лет биткоин на $1,9 млн пришёл в движение
• 04-07-2026Ответчик требует прекратить иск в Нью-Йорке о правах на 39 069 биткоин-кошельков
• 03-07-2026Загадочный владелец оспорил в суде Нью-Йорка иск на $200 млрд «потерянных» биткоинов Сатоши
• 03-07-2026Директор ФБР Кэш Пател не раскрыл шестизначную долю в Strategy (MSTR)
• 29-06-2026Глава кабинета Аргентины Мануэль Адорни ушёл в отставку на фоне расследования о биткоине
• 27-06-2026Минфин США нанёс удар по Huione Group в рамках масштабной кампании против глобального киберфрода
• 26-06-2026Юридическая фирма расследует Strategy: MSTR упал на 7%, а STRC обвалился до $73
• 23-06-2026Таиланд расширил расследование о нелегальном майнинге на $307 млн
• 23-06-2026Polymarket: фейковые ставки на клонированных сайтах
• 22-06-2026Переводы на $2,48 млрд оспаривают версию о «потерянных» кошельках в иске о наследии Сатоши
• 21-06-2026Россиянин спрятал криптоферму из 300 устройств на электроподстанции
• 21-06-2026В России инвесторов обманывают «криптоторгами на Мосбирже»
• 20-06-2026Вооружённым похитителям грозит до 20 лет за вымогательство $8 млн
• 20-06-2026Промоутер криптосхемы признал вину в мошенничестве на $1,8 млрд
• 19-06-2026Россиянин устроил криптоферму в гаражном боксе
• 17-06-2026В Южной Корее ликвидировали сеть по отмыванию $11 млн в USDT
• 17-06-2026Фейковая Coinbase помогла обмануть американцев и индийцев на $20 млн
• 15-06-2026В Дагестане ликвидировали майнинг-ферму на 111 устройств
• 14-06-2026Мужчину обвинили в создании криптопирамиды и обмане вкладчиков на $1,9 млн
• 13-06-2026Сэм Бэнкман-Фрид проиграл апелляцию по делу о мошенничестве FTX
• 12-06-2026В США обвинили двоих в отмывании $389 млн в биткоине через даркнет
• 11-06-2026Мужчина похитил чужую семью ради украденных биткоинов
• 11-06-2026Российские силовики ликвидировали две майнинг-фермы под Костромой