Биткоин: расследования и происшествия

Преступления, аресты, мошеннические схемы и расследования.

• 02-08-2026Ущерб от кражи с Coldcard вырос до $88 млн: депозиты на биржах подскочили, а старые биткоины пришли в движение
• 02-08-2026Полиция провела обыски у криптообменников в башне «Москва-Сити»
• 01-08-2026Российский предприниматель построил сеть из девяти подпольных криптоферм
• 31-07-2026Мошенники выдают себя за китайскую деловую газету и вымогают выкуп в биткоине
• 30-07-2026Основателя BitRiver отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей
• 29-07-2026SEC Таиланда обвинила руководителей Bitkub в сокрытии от регуляторов убытков на $50 млн от взлома
• 29-07-2026Российский предприниматель устроил подпольную майнинг-ферму в контейнере
• 28-07-2026В иске утверждают, что BitMEX через заморозку серверов и внутреннюю торговлю забрал 622 биткоина перед сентябрьским закрытием
• 28-07-2026Инвесторы в биткоин подали в суд на Apple из-за поддельного приложения Sparrow Wallet для iPhone
• 26-07-2026Регулятор Таиланда обвинил Bitkub в искажении отчётности об убытках клиентов
• 26-07-2026Северокорейские хакеры взломали собственный центробанк и вывели средства через криптовалюту
• 25-07-2026Закрывающейся BitMEX предъявили иск с требованием вернуть 622 биткоина
• 23-07-2026Раскрыта схема кражи криптовалют через Steam
• 23-07-2026Сооснователей Celsius обязали выплатить $16,5 млн
• 22-07-2026Регулятор США обвинил Mining Automatic в мошенничестве на $22 млн
• 22-07-2026Близнецы Уинклвосс дали $10 млн супер-ПАК Трампа через 23 дня после того, как CFTC присоединилась к ходатайству Gemini об освобождении
• 21-07-2026Мужчина спрятал майнинг-ферму в подвале — уже во второй раз
• 18-07-2026Трое мужчин выдавали себя за полицию, чтобы похитить $5,4 млн в криптовалюте
• 18-07-2026Россиянка перевела более 9 млн рублей фейковым «криптоэкспертам»
• 17-07-2026Сенат единогласно проголосовал, что Сэм Бэнкман-Фрид никогда не должен получить помилование
• 16-07-2026Трейдеры увели $8,2 млн с пятиминутных ставок на биткоин в Polymarket
• 16-07-2026Зарегистрированная в Британии криптобиржа EXMO закрывается
• 14-07-2026Суд обязал Coinbase возместить ущерб пользователю из Сан-Паулу за взлом некастодиального кошелька
• 12-07-2026Bitcoin Policy Institute противостоит захвату кошельков на $293 млрд перед судом по делу Noah Doe
• 11-07-2026Спор о биткоинах Сатоши на $293 млрд стал ещё запутаннее
• 10-07-2026Биткоин-банкоматы становятся последней остановкой в мошеннической схеме на $11 млрд в США
• 09-07-2026Россиянина обвинили в краже электроэнергии на 475 млн рублей для криптофермы
• 09-07-2026Трейдеры подали в суд на Polymarket из-за спора о биткоинах Strategy
• 08-07-2026Digital Chamber в amicus brief призвала отклонить иск в Нью-Йорке о 39 069 биткоин-кошельках
• 07-07-2026Спящий почти 15 лет биткоин на $1,9 млн пришёл в движение
• 04-07-2026Ответчик требует прекратить иск в Нью-Йорке о правах на 39 069 биткоин-кошельков
• 03-07-2026Загадочный владелец оспорил в суде Нью-Йорка иск на $200 млрд «потерянных» биткоинов Сатоши
• 03-07-2026Директор ФБР Кэш Пател не раскрыл шестизначную долю в Strategy (MSTR)
• 29-06-2026Глава кабинета Аргентины Мануэль Адорни ушёл в отставку на фоне расследования о биткоине
• 27-06-2026Минфин США нанёс удар по Huione Group в рамках масштабной кампании против глобального киберфрода
• 26-06-2026Юридическая фирма расследует Strategy: MSTR упал на 7%, а STRC обвалился до $73
• 23-06-2026Таиланд расширил расследование о нелегальном майнинге на $307 млн
• 23-06-2026Polymarket: фейковые ставки на клонированных сайтах
• 22-06-2026Переводы на $2,48 млрд оспаривают версию о «потерянных» кошельках в иске о наследии Сатоши
• 21-06-2026Россиянин спрятал криптоферму из 300 устройств на электроподстанции
• 21-06-2026В России инвесторов обманывают «криптоторгами на Мосбирже»
• 20-06-2026Вооружённым похитителям грозит до 20 лет за вымогательство $8 млн
• 20-06-2026Промоутер криптосхемы признал вину в мошенничестве на $1,8 млрд
• 19-06-2026Россиянин устроил криптоферму в гаражном боксе
• 17-06-2026В Южной Корее ликвидировали сеть по отмыванию $11 млн в USDT
• 17-06-2026Фейковая Coinbase помогла обмануть американцев и индийцев на $20 млн
• 15-06-2026В Дагестане ликвидировали майнинг-ферму на 111 устройств
• 14-06-2026Мужчину обвинили в создании криптопирамиды и обмане вкладчиков на $1,9 млн
• 13-06-2026Сэм Бэнкман-Фрид проиграл апелляцию по делу о мошенничестве FTX
• 12-06-2026В США обвинили двоих в отмывании $389 млн в биткоине через даркнет
• 11-06-2026Мужчина похитил чужую семью ради украденных биткоинов
• 11-06-2026Российские силовики ликвидировали две майнинг-фермы под Костромой